Ετικέτα: ξέπλυμα χρήματος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/logistika-oikonomika/money-launder-1.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

26 Απριλίου 2024

ΕΕ: Νέοι κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/synedria/xforum.jpg.pagespeed.ic.uHGK6WHBay.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

19 Σεπτεμβρίου 2023

Nομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, οι δικηγόροι και το κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/nees-texnologies/laptop-1.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

29 Ιουνίου 2023

Στις 31.12.2023 η έναρξη της πρόσβασης για το ευρύ κοινό στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/nees-texnologies/bitcoin-eu.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

25 Απριλίου 2023

Κρυπτονομίσματα: Ευρωπαϊκοί κανόνες για την ιχνηλασιμότητα των συναλλαγών

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/europe-international/xeulaw-2.jpg.pagespeed.ic.XxZU0_inOS.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

23 Νοεμβρίου 2022

Καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων, σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/nees-texnologies/bitcoin-eu.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

05 Ιουλίου 2022

Κρυπτοστοιχεία: Έρχονται ευρωπαϊκοί κανόνες για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/poiniko/corruption.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

09 Μαΐου 2022

Recent developments on financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/nees-texnologies/bitcoin-eu.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

02 Δεκεμβρίου 2021

Cryptos και ξέπλυμα χρήματος: Επέκταση των κανόνων για τις πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών σε ορισμένα κρυπτοστοιχεία

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/logistika-oikonomika/money-launder-1.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

17 Αυγούστου 2021

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος και προσωπικά δεδομένα: Η γνώμη της ΑΠΔΠΧ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/1153

Σελίδες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

29 Αυγούστου 2015

Τι ισχύει για τα στοιχεία ταυτοποίησης που ζητούν οι τράπεζες;

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/blog/images/market.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

27 Μαΐου 2021

Χρηματιστηριακές πλατφόρμες και νομικό πλαίσιο

<img src="https://www.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/blog/images/xwork-laptop_0.jpg.pagespeed.ic.W-qIGeFOOI.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

03 Ιουλίου 2019

Δήλωση Στοιχείων Πραγματικού Δικαιούχου

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία -Δ έκδοση - XII & 1889

Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024